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成发科技:第三届董事会第四十四次(临时)会议决议公告_财经

16
11月

贴纸信号:600391贴纸赤字:程法技术序列号:临2011-034

四川成发航空科技共同承担共同承担有限公司

第三届联邦储备授予四十分经过的四次(暂时)运动会公报

要紧点明:董事会和董事会的财产董事均使如愿以偿不存在虚伪的再投资额。、给错误的劝告性

陈说或伟大不予使用,此外其材料的真理。、严格和极盛时性承当人事栏和共同责任。。

2011 年 11 月 25 日,陈第三届董事会四十分经过的四次(暂时)运动会 118

号楼运动会厅,这次运动会告发 2011 年 11 月 21 日收回,异国董事描绘,

直觉的参考当地的董事。运动会应向船驶往高处。 9 名,做导演 9 名。

运动会契合《公司条例》和《公司条例》的统治。,出席运动会的董事经过以下产生:

一、运动会尊敬并经过了下次SHA确定的顺序。、服从审计求婚。

其次的董事申请求职者契合顺序性NATU、合规性盘问,满意、喜欢参考下次成为搭档大会精选的。,详细开票列举如下:

(1)董事申请求职者:

1、陈锦,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

2、郭福国,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

3、王旭东,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

4、陈宇-易,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

5、陈家东,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

6、王海平,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

7、李金良,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲。

(二)孤独董事申请求职者:

1、ca88亚洲城娱乐,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

2、贾小良,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲;

3、吴光,9 投投投投投投投投投投投开票同意,0 禁止开票,0 票弃权,0 客客客客客客客客客机票闪躲。;

二、经开票由舆论决定,以 9 投投投投投投投投投投投开票同意、0 票反、0 票弃权、0 客客客客客客客客客客经过思索对大众的校订来防止开票

公司条例,满意、喜欢对构成方式举行列举如下修正,并满意、喜欢参考下次成为搭档大会尊敬。:

构成方式原文

居于首位地百六十条 公司有行政代理商。 1 名,董事会委派或罢免。

公司被发现的事物 1 至 4 副行政代理商兼 1 名财务负责人。

公司行政代理商、副行政代理商、财务负责人、董事会书桌是公司的特等代理商。。

将其修正为:

1

居于首位地百六十条 公司有行政代理商。 1 名,董事会委派或罢免。

公司被发现的事物副行政代理商几多名和 1 名财务负责人。

公司行政代理商、副行政代理商、财务负责人、董事会书桌是公司的特等代理商。。

三、经开票由舆论决定,以 9 投投投投投投投投投投投开票同意、0 票反、0 票弃权、0 客客客客客客客客客客小心的偷搭车船 2011

居于首位地届暂时成为搭档大会的向某人点头或摇头示意。

附件:1、董事简历

2、孤独董事简历

四川成发航空科技共同承担共同承担有限公司负责人会

11月25日,二

2

附件 1:董事简历

陈金简历

陈锦,男,1956 年 5 月出现,现年 55 岁,博士,中共党员,以为特等安排或处理。1998

年 12 月至 2009 年 5 月,释放头发包围董事、副行政代理商,2005 年至 2009 年 5 月,适合带菌者的带菌者

机党委书记员;1993 年至 2009 年先继任者四川省青年科学家联合会副主席、四川机械工程

会副委员长、四川省科协副会长、四川大气品位以为所所长、副委员长;2009

年 6 月至 2011 年 6 月,西安电力包围共同承担有限公司党委书记员;2011 年 6 月到眼前为止,释放头发

包围董事长、行政代理商;2000 年 1 月到眼前为止,任公司负责人。

郭福国简历

郭福国,男,1968 年 10 月出现,现年 43 岁,硕士,中共党员,特等主任小报师。1998 年

1 月-2008 年 5 月,西安安泰刀片公司财务情报部门代理商;2008 年 6 月-2008 年 8

月,西安航空火车头(包围)共同承担有限公司测算表部副船驶往。;2008 年 9 月-2011 年 2 月,任西安

美国空军共同承担共同承担有限公司贴纸事务代表、贴纸投资额部执行牧师职务;2011 年 3 月到眼前为止,中国1971世界航空火车头

重大利益共同承担有限公司本钱运营部执行牧师职务。

王旭东简历

王旭东,男,1954 年 9 月出现,现年 57 岁,大学本科,中共党员,特等经济的师。1979

年 1 下班月,1979 年 1 月—1979 年 9 六月在四川省宜宾市锦屏供销合作社沃,1979 年 9 月

—1983 年 7 月在四川财经学院银行事情系上学,1983 年 7 月—1984 年 12 月在人民银行云南省

支流贷款重要官职,1985 年 1 月2000日 年 3 他被装设为工商银行四川支流负责人。,2000 年

3 中全国性精英融资产明智地使用公司成都办事处代替品月底、资产明智地使用三、股权明智地使用部,现

任特等代理商。

陈宇-易简历

陈宇-易,男,1957 年 4 月出现,现年 54 岁,以为生,中共党员,一级高层运动会。1997 年

12 月释放头发包围董事、副行政代理商、总主任小报师,2005 年 6 月到眼前为止释放头发包围董事会董事、副

行政代理商、总主任小报师、董事会书桌;2000 年 1 中西部及东部各州的县议会主席。

陈家东简历

陈家东,男,1960 年 10 月出现,现年 51 岁,硕士以为生,中共党员,特等以为程度

安排或处理。2002 年 12 月至 2006 年 6 曾任沈阳天明船舶(包围)共同承担有限公司副行政代理商。、

总安排或处理、技术中心船驶往,2006 年 6 月至 2008 年 1 六月沈阳天明船(包围)有限责任公司

3

司负责人、副行政代理商、总安排或处理兼技术中心船驶往,2008 年 1 到眼前为止,它已被装设为沈洋丽明航行(包围)

有限责任公司负责人、副行政代理商;2007 年 1 月到眼前为止任公司负责人。

王海平简历

王海平,男,1954 年 8 月出现,现年 57 岁,本科,中共党员,特等以为程度经济的师。

1999 年 7 月至 2008 年 10 月任中国1971航空工业另外的包围公司资产计划明智地使用部副执行牧师职务,2008 年

11 至今,他一向路肩中国1971航空工业部纪检组长。,2002 年至 2010 年释放头发包围

董事,2000 尔后,他一向路肩哈尔滨东安动力机械共同承担有限公司的掌管。,2004 年至 2011 年 7 月哈尔

共同承担共同承担有限公司掌管,2004 年至 2011 年 8 中航进行旅馆式办公中西部及东部各州的县议会主席;2000 年 1

月到眼前为止,任公司负责人。

李金良简历

李金良,男,1966 年 12 月生,现年 45 岁,汉族,中共党员,硕士。江苏继代刺激性言行棉

创作使入迷(包围)公司小报部、总清账小报、财务处副代理商;本色棉布双龙保税仓库共同承担有限公司

司副行政代理商;江苏高希望的事国际包围行政代理商助剂;江苏汇鸿国际包围

输出共同承担共同承担有限公司负责人、副行政代理商、行政代理商、党委副书记员;华泰贴纸共同承担共同承担有限公司掌管;

中国1971五矿化学工程共同承担共同承担有限公司枸橼酸看守小屋副总经理著作;2004 年 2 月到眼前为止,任江苏汇鸿国际包围出

口共同承担共同承担有限公司负责人长;2007 年 3 月到眼前为止,任江苏汇鸿国际包围输出共同承担共同承担有限公司

党委书记员;2007 年 11 月到眼前为止,江苏汇鸿国际包围董事长助剂;1999 年 11 月到眼前为止,任中共

江苏省委333 种植宾语的第三个改编;2002 年 4 月到眼前为止,中国1971五矿化学工程协会枸橼酸

看守小屋董事长;2009 年 8 月到眼前为止,任中国1971食品、壤生物使入迷总著作。

4

附件 2:孤独董事简历

ca88亚洲城娱乐简历

ca88亚洲城娱乐,男,1965 年 11 月出现,现年 46 岁,汉族,中共党员,硕士,注册主任小报师,

特等主任小报师。1986 年 7 月-1990 年 3 月,另外的工程总公司财务处助剂小报;1990 年 4

月1993日 年 7 月,铁道部另外的工程局杭州副行政代理商、科长;1995 年 9 月-1999 年 11

月,另外的工程月的第四日工程部总主任小报师;1999 年 12 月-2001 年 7 月,任中领带二局

财会执行牧师职务;2001 年 8 月-2007 年 8 月,任中居名单之首共同承担共同承担有限公司二级小报船驶往、贴纸事

务代表;2007 年 8 月到眼前为止,共同承担共同承担有限公司副行政代理商任中二、总主任小报师。

贾小良简历

贾小良,男,1957 年 6 月出现,现年 54 岁,汉族,中共党员,以为生。1988 年 10 月

-1988 年 11 月,北京市改造授予委员;1988 年 12 月-1991 年,政府发改委副船驶往、

处长、助剂巡视员;2003 年 3 月-2008 年 8 月,国务院国营计划改制局副处长;2008

年 9 月到眼前为止,在中国1971世界银行事情公司投资额银行授予供职;2011 年 6 月到眼前为止,四川主管任职于

共同承担共同承担有限公司孤独董事;2011 年 7 月到眼前为止,科技共同承担共同承担有限公司孤独董事。

吴光简历

吴光,男,1958 年 4 月出现,现年 53 岁,汉族,中共党员,博士。1998 年 6 月-2004

年 5 月,西南交通大学谆谆教诲、博导、教务处长、校学术授予委员、软件学监、生物

工程部船驶往;2004 年 6 月-2005 年 2 月,西南交通大学谆谆教诲、博导、校学术授予委员、

法规船驶往、软件学监;2005 年 3 月至 2008 年,成都大学校长或学院院长;2008 年到眼前为止,

西南交通大学谆谆教诲、博导。

5

孤独董事确定公务的书

被确定者成都火车头(包围)共同承担有限公司,现时确定吴光、ca88亚洲城娱乐、

贾小良为四川成发航空科技共同承担共同承担有限公司月的第四日届董事会孤独董

事申请求职者,供应心得被确定人的专门知。、极力主张背景资料、经典运作

历、多元化任务等。。被确定人写成文字的满意、喜欢适合四川成发航空部

共同承担共同承担有限公司月的第四日届董事会孤独董事(SE)

申请求职者公务的书。被确定人以为,被确定人有阅世路肩孤独董事。,

四川和PiulTachnologies公司缺勤分别。

性的相干,详细陈说列举如下:

一、确定人吴光、贾小良具有证券上市的公司运作的根本知,

熟习互相牵连法度、行法度法规、规章及另外正常化用纸覆盖,五年

上法度、经济的、财务、明智地使用或执行孤独董事的另外应变量。

经典运作验,理智证券上市的公司特等明智地使用任职于种植参考

按有关统治开腰槽独执行理事阅世证书。

被确定人ca88亚洲城娱乐未开腰槽阅世证书,已作列举如下陈说。:该被

确定人具有证券上市的公司运作的根本知,熟习互相牵连法度、行法度法规、

规章及另外正常化用纸覆盖,五年上法度、经济的、财务、明智地使用

或许另外执行孤独董事应变量所必要的东西的经典运作验。确定人还缺勤固定。

理智证券上市的公司特等明智地使用任职于种植参考

董事阅世证书。被确定人在确定后许诺。,分担者上海贴纸买卖所

Yi掌管了孤独董事的最新种植,如愿以偿了孤独董事。

书。

二、被确定人供职阅世契合其次的法度、行法度法规和管理

的盘问:

(1)公司条例中董事阅世的统治;

(二)公仆多元化公仆的行动;

(三)中央纪律检查授予、中央组织部大约规格公务员明智地使用任务的几点异议

或许归休,适合证券上市的公司。、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事告发书统治;

(四)中央纪律检查授予、极力主张部、增强高等院校反腐倡廉营造监察部

廉政营造刍议;

(五)中国1971保监会年孤独董事明智地使用暂行办法统治

定;

(六)另外法度、行法度法规和管理统治的诉讼。

三、被确定人是孤独的。,茫然的其次的所有物下:

(1)证券上市的公司及其关系计划的任职于;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要社会会会会

协会指的是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或许不坦率的有钱人证券上市的公司发行的证券。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片成为搭档切中要害白痴成为搭档及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的有钱人证券上市的公司已发行共同承担 超越5%股

东部单位或上市前五名成为搭档

属;

(四)现实把持人和关系计划的负责人;

(五)为证券上市的公司弥补重大利益成为搭档或其重大利益成为搭档

财务、法度、求教者和另外维修服务任职于,包罗中间阶段弥补维修服务的发射

目组总效果任职于、审察各级任职于、签字小报的人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)嫁证券上市的公司及其重大利益成为搭档

有要紧事情修饰的董事、监事或特等明智地使用任职于,或许

路肩制度重大利益成为搭档单位董事、掌管或特等明智地使用层

任职于;

(七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸买卖所被发现的事物它过失孤独的。。

四、孤独董事申请求职者不存在以下坏人记载:

(1)中国1971证监会三年来的行政处罚。;

(二)被开端认定为不方便证券上市的公司。

事情的工夫;

(三)在过来三年中,已禁受到了大众的宣判或超越

评;

(四)路肩孤独董事打拍子,延续两遍运动会,

或许缺勤伴随董事会运动会的人数是三个一组。

经过前述事项;

(五)路肩孤独董事打拍子,表达的孤独异议显然过失真的。

符。

五、包罗四川诚发航空电子技术共同承担有限公司。,被确定人兼兼

国际证券上市的公司孤独董事人数不多,被确定人在四川

发航空科共同承担共同承担有限公司先前维修服务了六积年。。

六、被确定人ca88亚洲城娱乐具有较装饰的小报专门知和感受,并

具有注册主任小报师、特等主任小报师阅世。

指已提到的人名人先前在上海上海贴纸买卖所上市。

孤独董事的孤独DI记载和种植手册

证实并证实契合性。。

本作者使如愿以偿是你这么说的嘛!陈说是真实的。、极盛时性和严格,缺勤谎话。

陈说或给错误的劝告电阻丝,提案人供应逮捕虚伪ST的潜在结果。

果。

特意地公务的。

确定人:成都火车头(包围)共同承担有限公司

(盖张)

2011 年 11 月 17 日

孤独董事申请求职者公务的

本身贾小良,被确定的成都火车头(包围)极盛时逮捕并满意、喜欢

四川程发航空公司月的第四日届董事会确定

孤独董事申请求职者。我开端宣告。,我有孤独董事的阅世。,

我不克不及使如愿以偿我将适合四川程发航空公司。

孤独董事的孤独性,详细陈说列举如下:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的心得。,熟习互相牵连法度、行

法度法规、管理及另外正常化用纸覆盖,五年上法度、经济的、

财务、明智地使用或执行孤独董事的另外应变量。经典运作验,并已

理智证券上市的公司特等明智地使用任职于种植参考

执行理事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和管理的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的统治;

(二)公仆多元化公仆的行动;

(三)中央纪律检查授予、中央组织部大约规格公务员明智地使用任务的几点异议

或许归休,适合证券上市的公司。、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事告发书统治;

(四)中央纪律检查授予、极力主张部、增强高等院校反腐倡廉营造监察部

廉政营造刍议;

(五)中国1971保监会年孤独董事明智地使用暂行办法统治

定;

(六)另外法度、行法度法规和管理统治的诉讼。

三、栩栩如生的孤独的。,茫然的其次的所有物下:

(1)证券上市的公司及其关系计划的任职于;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要社会会会会

协会指的是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或许不坦率的有钱人证券上市的公司发行的证券。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片成为搭档切中要害白痴成为搭档及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的有钱人证券上市的公司已发行共同承担 超越5%股

东部单位或上市前五名成为搭档

属;

(四)现实把持人和关系计划的负责人;

(五)为证券上市的公司弥补重大利益成为搭档或其重大利益成为搭档

财务、法度、求教者和另外维修服务任职于,包罗中间阶段弥补维修服务的发射

目组总效果任职于、审察各级任职于、签字小报的人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)嫁证券上市的公司及其重大利益成为搭档

有要紧事情修饰的董事、监事或特等明智地使用任职于,或许

路肩制度重大利益成为搭档单位董事、掌管或特等明智地使用层

任职于;

(七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸买卖所被发现的事物它过失孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处罚。;

(二)被开端认定为不方便证券上市的公司。

事情的工夫;

(三)在过来三年中,已禁受到了大众的宣判或超越

评;

(四)路肩孤独董事打拍子,延续两遍运动会,

或许缺勤伴随董事会运动会的人数是三个一组。

经过前述事项;

(五)路肩孤独董事打拍子,表达的孤独异议显然过失真的。

符。

五、包罗四川诚发航空电子技术共同承担有限公司。,栩栩如生的多元化的。

国际证券上市的公司董事人数不超越五家。;我在四川。

共同承担共同承担有限公司先前维修服务了六积年。。

我先前在上海贴纸买卖得第二名上海贴纸买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植手册

进证实并证实契合性。。

我极盛时识透孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!陈说失实。、极盛时和

正确,缺勤谎话。陈说或给错误的劝告电阻丝,我极盛时逮捕错误。

能够结果陈说。上海贴纸买卖所可以理智这种健康状况证实本身

阅世与孤独。

本身许诺:作为四川程发航空公司的孤独董事

打拍子,服从法度法规、中国1971贴纸监督明智地使用授予公映的新影片的统治、统治、告发以

以以此外上海贴纸买卖所事情统治的盘问,接纳上海贴纸买卖所的接管管管

管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,不受大众迎将众迎将众迎将

司次要成为搭档、对COM感兴趣的现实把持器或另外单元或单元

人的所有物。

本身许诺:免得我不契合孤独董事阅世

的,我将从产生的日期开端。 30 孤独董事退职数天。

特意地公务的。

公务的人:贾小良

2011 年 11 月 17 日

孤独董事申请求职者公务的

栩栩如生的吴光,被确定的成都火车头(包围)极盛时逮捕并满意、喜欢

四川程发航空公司月的第四日届董事会确定

孤独董事申请求职者。我开端宣告。,我有孤独董事的阅世。,

我不克不及使如愿以偿我将适合四川程发航空公司。

孤独董事的孤独性,详细陈说列举如下:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的心得。,熟习互相牵连法度、行

法度法规、管理及另外正常化用纸覆盖,五年上法度、经济的、

财务、明智地使用或执行孤独董事的另外应变量。经典运作验,并已

理智证券上市的公司特等明智地使用任职于种植参考

执行理事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和管理的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的统治;

(二)公仆多元化公仆的行动;

(三)中央纪律检查授予、中央组织部大约规格公务员明智地使用任务的几点异议

或许归休,适合证券上市的公司。、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事告发书统治;

(四)中央纪律检查授予、极力主张部、增强高等院校反腐倡廉营造监察部

廉政营造刍议;

(五)中国1971保监会年孤独董事明智地使用暂行办法统治

定;

(六)另外法度、行法度法规和管理统治的诉讼。

三、栩栩如生的孤独的。,茫然的其次的所有物下:

(1)证券上市的公司及其关系计划的任职于;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要社会会会会

协会指的是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或许不坦率的有钱人证券上市的公司发行的证券。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片成为搭档切中要害白痴成为搭档及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的有钱人证券上市的公司已发行共同承担 超越5%股

东部单位或上市前五名成为搭档

属;

(四)现实把持人和关系计划的负责人;

(五)为证券上市的公司弥补重大利益成为搭档或其重大利益成为搭档

财务、法度、求教者和另外维修服务任职于,包罗中间阶段弥补维修服务的发射

目组总效果任职于、审察各级任职于、签字小报的人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)嫁证券上市的公司及其重大利益成为搭档

有要紧事情修饰的董事、监事或特等明智地使用任职于,或许

路肩制度重大利益成为搭档单位董事、掌管或特等明智地使用层

任职于;

(七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸买卖所被发现的事物它过失孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处罚。;

(二)被开端认定为不方便证券上市的公司。

事情的工夫;

(三)在过来三年中,已禁受到了大众的宣判或超越

评;

(四)路肩孤独董事打拍子,延续两遍运动会,

或许缺勤伴随董事会运动会的人数是三个一组。

经过前述事项;

(五)路肩孤独董事打拍子,表达的孤独异议显然过失真的。

符。

五、包罗四川诚发航空电子技术共同承担有限公司。,栩栩如生的多元化的。

国际证券上市的公司董事人数不超越五家。;我在四川。

共同承担共同承担有限公司先前维修服务了六积年。。

我先前在上海贴纸买卖得第二名上海贴纸买卖所上市了。

我的孤独董事坎迪的董事会记载和种植手册

进证实并证实契合性。。

我极盛时识透孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!陈说失实。、极盛时和

正确,缺勤谎话。陈说或给错误的劝告电阻丝,我极盛时逮捕错误。

能够结果陈说。上海贴纸买卖所可以理智这种健康状况证实本身

阅世与孤独。

本身许诺:作为四川程发航空公司的孤独董事

打拍子,服从法度法规、中国1971贴纸监督明智地使用授予公映的新影片的统治、统治、告发以

以以此外上海贴纸买卖所事情统治的盘问,接纳上海贴纸买卖所的接管管管

管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,不受大众迎将众迎将众迎将

司次要成为搭档、对COM感兴趣的现实把持器或另外单元或单元

人的所有物。

本身许诺:免得我不契合孤独董事阅世

的,我将从产生的日期开端。 30 孤独董事退职数天。

特意地公务的。

公务的人:吴光

2011 年 11 月 17 日

孤独董事申请求职者公务的

本身ca88亚洲城娱乐,被确定的成都火车头(包围)极盛时逮捕并满意、喜欢

四川程发航空公司月的第四日届董事会确定

孤独董事申请求职者。我开端宣告。,我有孤独董事的阅世。,

我不克不及使如愿以偿我将适合四川程发航空公司。

孤独董事的孤独性,详细陈说列举如下:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的心得。,熟习互相牵连法度、行

法度法规、规章及另外正常化用纸覆盖,五年上法度、经济的、财

务、明智地使用或执行孤独董事的另外应变量。经典运作验。我仍然

还没有如SEN种植手册如愿以偿

独执行理事阅世证书。我使如愿以偿会宣布为了确定。,分担者上海贴纸买卖所易

所拿住的最亲近的一期孤独董事阅世种植并开腰槽独执行理事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行法度法规和管理的要

求:

(1)公司条例中董事阅世的统治;

(二)公仆多元化公仆的行动;

(三)中央纪律检查授予、中央组织部大约规格公务员明智地使用任务的几点异议

或许归休,适合证券上市的公司。、基金明智地使用公司孤独董事、孤独

监事告发书统治;

(四)中央纪律检查授予、极力主张部、增强高等院校反腐倡廉营造监察部

廉政营造刍议;

(五)中国1971保监会年孤独董事明智地使用暂行办法统治

定;

(六)另外法度、行法度法规和管理统治的诉讼。

三、栩栩如生的孤独的。,茫然的其次的所有物下:

(1)证券上市的公司及其关系计划的任职于;

属、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;次要社会会会会

协会指的是兄弟姐妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等。;

(二)直觉的或许不坦率的有钱人证券上市的公司发行的证券。 1%个或更多。

流行音乐十大畅销唱片成为搭档切中要害白痴成为搭档及其直系亲属;

(三)在直觉的或不坦率的有钱人证券上市的公司已发行共同承担 超越5%股

东部单位或上市前五名成为搭档

属;

(四)现实把持人和关系计划的负责人;

(五)为证券上市的公司弥补重大利益成为搭档或其重大利益成为搭档

财务、法度、求教者和另外维修服务任职于,包罗中间阶段弥补维修服务的发射

目组总效果任职于、审察各级任职于、签字小报的人、合作伙伴和

次要负责人;

(六)嫁证券上市的公司及其重大利益成为搭档

有要紧事情修饰的董事、监事或特等明智地使用任职于,或许

路肩制度重大利益成为搭档单位董事、掌管或特等明智地使用层

任职于;

(七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海贴纸买卖所被发现的事物它过失孤独的。。

四、我在上面缺勤坏记载。:

(1)中国1971证监会三年来的行政处罚。;

(二)被开端认定为不方便证券上市的公司。

事情的工夫;

(三)在过来三年中,已禁受到了大众的宣判或超越

评;

(四)路肩孤独董事打拍子,延续两遍运动会,

或许缺勤伴随董事会运动会的人数是三个一组。

经过前述事项;

(五)路肩孤独董事打拍子,表达的孤独异议显然过失真的。

符。

五、包罗四川诚发航空电子技术共同承担有限公司。,栩栩如生的多元化的。

国际证券上市的公司董事人数不超越五家。;我在四川。

共同承担共同承担有限公司先前维修服务了六积年。。

六、我有装饰的小报知和感受。,无论如何有话至于。

册主任小报师、特等主任小报师、小报学或博士生副谆谆教诲

四受权经过。。

我先前在上海贴纸买卖得第二名上海贴纸买卖所上市了。

孤独董事的记载和种植手册

格进证实并证实契合性。。

我极盛时识透孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!陈说失实。、极盛时和

正确,缺勤谎话。陈说或给错误的劝告电阻丝,我极盛时逮捕错误。

能够结果陈说。上海贴纸买卖所可以理智这种健康状况证实本身

阅世与孤独。

本身许诺:作为四川程发航空公司的孤独董事

打拍子,服从法度法规、中国1971贴纸监督明智地使用授予公映的新影片的统治、统治、告发以

以以此外上海贴纸买卖所事情统治的盘问,接纳上海贴纸买卖所的接管管管

管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,不受大众迎将众迎将众迎将

司次要成为搭档、对COM感兴趣的现实把持器或另外单元或单元

人的所有物。

本身许诺:免得我不契合孤独董事阅世

的,我将从产生的日期开端。 30 孤独董事退职数天。

特意地公务的。

公务的人:ca88亚洲城娱乐

2011 年 11 月 17 日

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